Nyomtatás

Cél, az online szerencsejáték megadóztatása

Szerző 2012 november 14, 3147

A pénzmosás a nemzetközi ajánlások és az uniós irányelvek ellenére továbbra is világjelenség, mivel a bűnüldöző szervek gyakran nem tudják kézre keríteni az elkövetőket, akik gyorsan mozognak és jól használják az új technológiákat. Képviselők és szakértők a szervezett bűnözéssel foglalkozó szakbizottság november 12-i meghallgatásán vitatták meg a pénzmosás visszaszorításának lehetőségeit.

 

A pénzmosás mértéke a világ GDP-jének mintegy 2,7%-ára rúg, az mintegy 1600 milliárd amerikai dollárnak felel meg. A pénzmosás a fiktív tranzakciókon és az online banki szolgáltatásokkal való visszaéléseken kívül egyre nagyobb teret nyer az online szerencsejátékok körében is.

 

Online szerencsejáték, a tökéletes módszer

 

Az internetes kaszinók azért népszerű pénzmosási csatornák, mert például egy adóparadicsomban nyitott bankszámlával is könnyen lehet online pókerszámlát nyitni. Az online játékot követően pedig a nyereséget pedig egy legális bankszámlára lehet utalni. A nyereség adómentes, a művelet olcsó és a legtöbbször láthatatlan, ezért ideális terepet kínál a szervezett bűnözés számára - magyarázta Ingo Fiedler, a hamburgi egyetem professzora.

 

A bankszektor sem érintetlen

 

A pénzmosás és a szervezett bűnözés a bankszektort sem hagyja érintetlenül. Antonio Maria Costa, az ENSZ korábbi főtitkárhelyettese szerint a pénzügyi válság megbénítja a bankközi hitelezést, nem jut elegendő friss pénz a bankokba, a pénzben dúskáló maffiacsoportok pedig például részvényvásárlással furakodnak be a pénzintézetekbe. Costa sajnálatosnak nevezte azt is, hogy a pénzmosásban bűnösnek bizonyult bankok esetében gyakran elmarad a felelősségre vonás.

 

Új uniós javaslat 2013 elején

 

Salvatore Iacolino (néppárti, olasz) szerint az uniós szabályok összehangolása segíthet hatékonyabban kezelni a problémát, mivel a töredezett szabályozás túl sok kiskaput hagy nyitva. A képviselő jelenleg a témában készít parlamenti jelentést. Az Európai Bizottság várhatóan 2013 elején tesz javaslatot egy új uniós irányelvre, amely kiemelten foglakozik az adóparadicsomokkal.

Joomla! hibakereső konzol

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések